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                                                                房地產合作開發獲刑第一案 傳統模式面臨法律風險

                                                                本文由:王春晖 编辑 2019年07月19日 20:14 汽车新闻9230 ℃

                                                                【萧亚轩凌晨发视频】

                                                                2014年10月31日♀∵,蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留了單某♂↑﹡,罪名是涉嫌犯挪用資金罪、偽造公司印章罪▽。后蕪湖市鏡湖區法院批准逮捕了單某⊙。蕪湖市鏡湖區檢察院以相同罪名♂∵↑,對其提起公訴?〇▽。

                                                                另外♀⊿,單某偽造公司印章π,其行為已構成偽造公司印章罪⊙∟。一審法院判決□♂π,單某兩罪並罰﹡▽∟,合併執行有期徒刑二年;追繳違法所得⌒﹡∵,返還被害單位π。單某的公司員工身份﹡,是挪用資金罪的關鍵定罪因素♂。在案件上訴后♂☆∵,二審法院認為⊿▽⊙,根據最高法院的相關意見♂⌒♂,工程掛靠主要是指不具備承接某項工程資質要求的單位或個人⌒♂∴,以某個具備資質條件的企業名義去承接施工任務的行為〇☆。按照相關約定☆,單某向公司繳納一定的管理費和稅費□♀∵,項目施工則靠其自墊資金且自負盈虧⌒⊙?。結合其他因素↑,可以認定為單某與公司為掛靠關係?↑﹡。

                                                                對於公訴機關指控單某挪用資金445萬元♂,二審法院認為事實不清∵∵□,證據不足⊙♂♂,未予支持∵☆。法院終審判決單某犯偽造公司印章罪▽☆,判處拘役六個月⌒⊿﹡。

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                                                                個體經營戶單某以江蘇鹽城某建築公司蕪湖分公司(下稱「蕪湖分公司」)副總經理的名義﹡□∴,承包了蕪湖某建設施工項目的部分工程◇。單某是工程的實際施工人▽∴♀,並以蕪湖分公司的名義設立了項目部⊙。

                                                                因單某違約┊∴,物資出租方將蕪湖分公司上級公司告上法庭〇。后公司被判承擔違約責任♀?〇,訴訟已經生效並進入執行階段♀。

                                                                近年來在安徽省蕪湖市和江西省樂平市審理的兩起案件〇,分別將掛靠方和合作方帶向了不同的命運△。有法律界人士告訴《華夏時報》記者πππ,他認為兩個案例都對房地產行業意義重大◇,後者更是房地產合作開發模式的首例獲刑案件∵〇。兩案有可能影響到傳統的行業操作模式♂↑,也警示從業者迴避法律風險〇。

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                                                                「掛靠」險成公司員工另一起案件發生在安徽省蕪湖市△﹡。相關判決顯示△┊〇,江蘇某項目掛靠方單某◇,以被掛靠公司的名義進行借款♀♀,未能區隔個人賬目與被掛靠公司賬目∟,險些被判挪用資金罪☆↑∵。

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                                                                張某林代理律師郭少軍對《華夏時報》記者表示﹡,張某林認為自己不構成犯罪♀﹡,不服法院判決□〇,已經於6月初向景德鎮市中級人民法院提起上訴∴♂┊。目前二審法院還沒有通知具體開庭日期〇☆﹡。但尚未開庭的理由他並未透露〇〇〇。

                                                                之後♂〇∴,單某將上述款項中240餘萬元用於自己承包的工程△↑〇,及償還個人因工程產生的債務△∵。2013年至2014年期間〇▽〇,程某、馬某分別就上述借款向安徽省蕪湖市某法院提起訴訟∟∵。法院判決蕪湖分公司的上級公司承擔全部還款義務♂π,判決已生效並進入執行程序♂◇。

                                                                后施工方A和B分別訴諸訴訟∴☆∟,討還保證金⌒。法院判決及調解的結果是▽,由項目部、天集公司償還上述保證金、利息和違約金等♂〇。

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                                                                2008年1月⊙,天集公司設立了南昌鐵路天集房地產開發有限公司樂平項目部(下稱「項目部」)♂,任命樂屋公司前任法人陳某某為項目部負責人⊿☆。后陳某某身故☆,2012年張某林接手公司△,成為項目部負責人□〇。

                                                                一審法院判決◇?,張某林作為項目部負責人△〇,利用職務之便♀﹡,將本位財物佔為己有↑,數額巨大∴◇,行為已構成職務侵占罪♀┊,判處有期徒刑五年⊙⌒。

                                                                綜合相關法律文書↑♂♂,事情起於2007年12月﹡,南昌鐵路天集房地產有限責任公司(下稱「天集公司」)與樂屋公司簽訂經濟適用房開發協議書♂﹡∴。天集公司提供已取得使用權的土地☆♀,樂屋公司提供全部資金♀♂↑,並負責項目的具體開發π∴。除了經濟適用房外↑,項目中還有部分商品房↑☆↑,收益歸樂屋公司∟。

                                                                另外□,單某為了解決自己承建項目所需鋼管材料問題⊙π,私刻一枚蕪湖分公司項目部印章◇〇♂,並於2010年9月1日以項目部名義簽訂了一份《建築物資租賃合同》□,將獲得的材料用於個人工程▽♂⌒。

                                                                重審中∴⌒♂,張某林方面主張:張某林的行為只是違反了雙方合同約定?┊,導致部分資金脫離了天集公司的財務監管並未佔為己有☆,因此張的行為不構成犯罪∟,只是民事違約行為↑。

                                                                2016年4月底♀,天集公司向樂平警方報案┊,控告張某林涉嫌職務侵占罪⊿△。該公司認為⌒□☆,張某林利用職務便利♀,收取上述保證金用於支付他人的工程款∵⊿♂,退還他人的保證金〇〇,償還個人借款和利息▽♂↑,構成職務侵佔〇。

                                                                在相關判決中法院認為:「實踐中□♂〇,掛靠在我國建築行業普遍存在」┊。合作開發模式也極為普遍﹡♀,早在2005年最高法就曾出台相關解釋⊙♀,用於解決房地產項目聯合開發涉及的法律糾紛☆∴⊿。

                                                                「挪用」險成「侵佔」相關判決書顯示?,樂平市樂屋置業開發有限公司(下稱「樂屋公司」)法定代表人張某林⊙△┊,接手一合作建房項目后△﹡,未能將公司和個人賬目有效區隔♂,一審被判職務侵占罪⊿⌒﹡,上訴后發回重審♂⊙π,重審被判挪用資金罪♂▽⊙。

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                                                                但由於項目資金完全來自於樂屋公司?∵,且張某林是樂屋公司的唯一實際控制人◇,因此其籌集的建設項目資金和收取的公司款項∴,均使用個人賬戶接收?,也是可以理解的□。這種操作雖然無視了天集公司對賬目的管理權∟┊,但張某林並沒有隱匿財產、否認保證金往來賬和外逃等〇,收取的保證金也都用於償還此前收取的保證金等♀,目的是挪用他人資金進行周轉↑。

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                                                                一審法院認為□△,項目部是項目開發主體⊙♀□,保證金屬於項目部暫時管理的他人財物?,應處於項目部的保管支配之下↑。且合作協議中約定π,項目部有獨立賬戶♂,雙方共同管理π〇♂,建立財務會計賬簿♀。涉案保證金進入了張某林個人賬戶♀↑,未能及時歸還?△◇,導致天集公司承擔償還責任◇〇。

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                                                                張某林接手項目后♀⌒π,當年以項目部的名義和他人簽訂了建築施工合同┊π,並收取施工方A的工程質量保證金120萬元∴△〇,保證金匯入了他個人賬戶∟〇△。張某林出具收條並加蓋項目部公章☆?∟。后施工合同一直未履行◇﹡﹡,A要求張某林償還保證金♂♂?,但張某林未償還┊。

                                                                2016年9月張某林因涉嫌職務侵占罪被刑事拘留□,10月被取保候審┊?☆,2018年7月被樂平市檢察院決定逮捕並執行逮捕〇π⌒。樂平市檢察院起訴書指控張某林犯職務侵占罪⊿,2018年1月向樂平市法院提起公訴▽。

                                                                因此法院認為↑↑,現有證據難以認定其具有非法佔有的故意∵♀?,其行為構成挪用資金罪□,並不構成職務侵占罪▽⌒。法院重審判決張某林有期徒刑一年∵?⌒。

                                                                而法院則認為┊☆⌒,職務侵佔的犯罪主體是公司、企業或者其他單位的人員□。張某林作為項目部負責人♂┊⌒,已經具備了這一主體資格♂∴。

                                                                華夏時報(chinatimes.net.cn)記者呂方銳 陳鋒 北京報道傳統房地產開發過程中的掛靠、合作經營模式⊿⊙,在法制化不斷推進的當下⊙∵┊,正在經受一場司法考驗┊☆。掛靠是指轉讓、出藉資質證書或者以其他方式π⌒□,允許他人以本單位名義承接工程任務;合作是指一方提供土地使用權而另一方或多方提供開發資金?,雙方聯合開發〇。

                                                                2011年6月至7月間☆,單某以工程資金周轉為由⊙?♂,以蕪湖分公司的名義□∟,分別向程某借款200萬元(實際到賬161萬元)▽,向馬某借款300萬元(實際到賬284萬元)△,並向二人出具加蓋有蕪湖分公司公章的借款協議◇。程某、馬某將445萬元轉賬到蕪湖分公司的賬戶◇◇。

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                                                                2013年張某林再次以項目部名義與施工方B簽訂建築施工合同書☆,並收取工程質量保證金780萬元⌒∴。后施工合同未履行﹡∵,張某林償還了其中300萬元◇,其餘保證金未能償還⊙。

                                                                張某林對法院判決不服♀,提起上訴☆。2018年10月△π,景德鎮市中級法院以事實不清、證據不足為由?∟,裁定撤銷一審判決∴⌒,發回重審♂♂。

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                                                                一審法院在判決中⊙∴,認定單某為公司工作人員(副總經理)□♀□,利用職務上的便利?⌒∴,以工程資金周轉為由♀♀∵,擅自以二建蕪湖分公司的名義進行借款〇,並在未徵得公司同意的情況下π∴,將款項用於自己承包的工程及償還個人因工程產生的債務↑〇。其行為已構成挪用資金罪?π。

                                                                ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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